Финансовая операция

Финансовая операция

"...Финансовая операция - сделки и другие действия граждан или юридических лиц с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, связанные с переходом права собственности и иных прав, включая операции, связанные с использованием финансовых средств в качестве средства платежа, в том числе:

а) ввоз и пересылка на территорию государства, вывоз и пересылка с территории государства, а также перевозка и пересылка в пределах территории государства;

б) осуществление международных денежных переводов на территорию государства и с территории государства;

в) получение и предоставление финансовых кредитов;

г) переводы, в том числе и в пределах государства, процентов, дивидендов и иных доходов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связанным с движением капитала;

д) переводы неторгового характера с территории государства и на территорию государства, а также в пределах государства, включая суммы заработной платы, пенсии, алиментов, наследства, а также другие аналогичные операции;

е) переводы в оплату права собственности на здания, сооружения и иное имущество, включая землю и ее недра, относимое по законодательству государства его местонахождения к недвижимому имуществу, а также иных прав на недвижимость;

ж) вложения средств в уставный капитал организаций с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении организацией;

з) приобретение ценных бумаг;

и) иные сделки и другие действия граждан или юридических лиц, независимо от формы и способа их осуществления, по получению, отчуждению, выплате, передаче, перевозке, пересылке, переводу, обмену, хранению финансовых средств, имущества, а равно по удостоверению или регистрации таких сделок либо иных действий..."

Источник:

"МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ("ОТМЫВАНИЮ") ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ"


Официальная терминология. . 2012.

Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "Финансовая операция" в других словарях:

  • ФИНАНСОВАЯ ОПЕРАЦИЯ — в соответствии со ст. 1 Закона от 19 июля 2000 г. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем (в редакции Закона от 11 декабря 2005 г.) финансовой операцией считается сделка со средствами независимо от формы и… …   Юридический словарь современного гражданского права

  • финансовая операция — ▲ операция ↑ относительно, ресурс, деньги финансирование. финансировать. вложение (вложения в промышленность). ассигнование. ассигновать. субсидирование. субсидия. субсидировать. инвестиция долгосрочное вложение капитала для получения прибыли;… …   Идеографический словарь русского языка

  • Финансовая операция — деяния субъектов права со средствами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на возникновение, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а равно удостоверение или регистрация таких деяний. К… …   Право Белоруссии: Понятия, термины, определения

  • Финансовая операция, имеющая незаконный характер — финансовая операция, совершенная с нарушением требований законодательства. (Ст. 2 Закона Республики Беларусь О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем ) …   Право Белоруссии: Понятия, термины, определения

  • Финансовая операция, подлежащая особому контролю — финансовая операция, которая с учетом ее суммы, других условий и иных фактических данных подлежит регистрации в соответствии с настоящим Законом. (Ст. 2 Закона Республики Беларусь О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных… …   Право Белоруссии: Понятия, термины, определения

  • ОПЕРАЦИЯ ФЬЮЧЕРСНАЯ — срочная коммерческая и финансовая операция. Словарь финансовых терминов …   Финансовый словарь

  • ОПЕРАЦИЯ — операции, жен. [латин. operatio, букв. действование]. 1. Хирургическая лечебная помощь, намеренное нарушение целости больного органа тела или ткани, с целью их излечения (мед.). Кровавая операция (с рассечением наружных покровов тела и поранением …   Толковый словарь Ушакова

  • ОПЕРАЦИЯ — (лат.). 1) в медицине: врачевание через отнятие поврежденного члена, прокалывание и т. п. 2) всякое действие, предприятие, способ, исполнение. 3) соединение торговых сделок. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н …   Словарь иностранных слов русского языка

  • операция — и, ж. opération, нем. Operation < лат. operatio. 1. Ряд военных действий, подчиненных единому стратегическому плану, или одно такое действие. БАС 1. Записки о военных операциях. Вед. 1719 2 259. Действы (фр. парал. opérations) будут чиниться,… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • Операция «Чистое поле» — Война в Южной Осетии 2008 года, Пятидневная война Грузино южноосетинский конфликт Грузино абхазский конфликт Дата 7 августа …   Википедия

Книги



Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»