Внутренний контроль

Внутренний контроль

"...внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;..."

Источник:

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2012) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"...Внутренний контроль - деятельность, осуществляемая кредитной организацией (ее органами управления, подразделениями и служащими) и направленная на достижение целей, определенных пунктом 1.2 настоящего Положения..."

Источник:

"Положение об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 242-П) (ред. от 05.03.2009) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.01.2004 N 5489)


Официальная терминология. . 2012.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Смотреть что такое "Внутренний контроль" в других словарях:

  • ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ — (internal control) Меры, которые предпринимает организация для того, чтобы свести к минимуму возможность мошенничества или злоупотребления властью. Среди многочисленных примеров такого контроля – требование, чтобы на определенных документах было… …   Словарь бизнес-терминов

  • внутренний контроль — (МСЭ Т G.808.1). [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN inherent monitored/I …   Справочник технического переводчика

  • ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ — деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией… …   Юридическая энциклопедия

  • Внутренний контроль — Финансовый контроль Контроль Виды финансового контроля Государственный контроль …   Википедия

  • внутренний контроль качества результатов анализа вещества [материала] (объекта аналитического контроля) — Совокупность действий, предпринимаемых аналитической лабораторией с целью подтверждения соответствия характеристик качества результатов анализа вещества [материала] объекта аналитического контроля установленным требованиям. Примечание К… …   Справочник технического переводчика

  • внутренний контроль за ведением учета — 1. Процедуры и методы, разработанные для управленческого звена, позволяющие с достаточной степенью уверенности гарантировать защищенность активов от несанкционированного использования или списания, а также достаточность средств финансового… …   Справочник технического переводчика

  • внутренний контроль ошибок — — [[http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23]] Тематики защита информации EN internal error controlIEC …   Справочник технического переводчика

  • внутренний контроль ошибок в криптосистемах — — [[http://www.rfcmd.ru/glossword/1.8/index.php?a=index d=23]] Тематики защита информации EN internal error control for cryptosystems …   Справочник технического переводчика

  • внутренний контроль качества — 3.2.3 внутренний контроль качества: Непрерывная программа контроля работы лаборатории, подготовленная самой лабораторией или для нее основанная на анализе контроля качества с корректировкой исполнения, если это необходимо. [ИСО 8402] Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • внутренний контроль качества результатов анализа вещества — 46 внутренний контроль качества результатов анализа вещества [материала] (объекта аналитического контроля): Совокупность действий, предпринимаемых аналитической лабораторией с целью подтверждения соответствия характеристик качества результатов… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»