Подозрительная операция

Подозрительная операция

"...Подозрительная операция (ПО) - необычная операция, по которой, в результате реализации мер внутреннего контроля, возникает подозрение в том, что такая операция может осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма..."

Источник:

"Типовые правила внутреннего контроля в кредитной организации" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 24 от 01.12.2010)


Официальная терминология. . 2012.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "Подозрительная операция" в других словарях:

  • Подозрительная операция — Suspicious Agenda Жанр боевик В главных ролях   Страна США Канада Год 1994 …   Википедия

  • Подозрительная операция (фильм) — Подозрительная операция Suspicious Agenda Жанр боевик В главных ролях   Страна США Канада Год 1994 …   Википедия

  • Подозрительная операция с денежными средствами — Операция может быть отнесена к подозрительной и требующей повышенного внимания со стороны Банка, если ее сумма при разовом или неоднократном (в течение одного месяца) совершении равна или превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда для… …   Официальная терминология

  • Подозрительная операция с ценными бумагами — 4. Операции юридических и физических лиц с ценными бумагами: а) предложение необычно высокой комиссии за посредничество в осуществлении операций с ценными бумагами; б) единовременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по… …   Официальная терминология

  • Список фильмов на П — Список фильмов А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я …   Википедия

  • Рейли, Сидней — Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии …   Википедия

  • Канадская хитрость — Американцы благодарят Канаду за усилия по спасению дипломатов. Канадская хитрость – популярное имя тайной операции по спасению шести американских дипломатов организованной правительством Канады и ЦРУ в 1980 году. Во время захвата …   Википедия

  • Указатель фильмов по странам. Югославия — Югославия «26 фотографий из времён оккупации» («Okupacija u 26 slika», 1978, югосл.) «H 8» («H 8», 1958, югосл.) «Азбука страха» («Abeceda straha», 1961, югосл.) «Американский жених» см. «Метель» «Аустерлиц» («Austerlitz», 1960, франко итал.… …   Кино: Энциклопедический словарь

  • Петье — Петье, Марсель Марсель Андре Анри Феликс Петье фр. Marcel Petiot Прозвище «Доктор Евген» Дата рождения …   Википедия

  • Петье, Марсель — Марсель Андре Анри Феликс Петье фр. Marcel Petiot Прозвище «Доктор Эжен» Дата рождения: 17 января 1897(1897 01 17) …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»