Незаконные финансовые операции
- Незаконные финансовые операции
-
"..."незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами, независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства каждой из Сторон, влекущим за собой уголовную, административную или гражданско - правовую ответственность;..."
Источник:
Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Белоруссия от 12.02.1999 "О сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем"
Официальная терминология.
Академик.ру.
2012.
Смотреть что такое "Незаконные финансовые операции" в других словарях:
НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ — сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или… … Словарь понятий и терминов, сформулированных в нормативных документах российского законодательства
Список эпизодов телесериала «Улицы разбитых фонарей» — Основная статья: Улицы разбитых фонарей Содержание 1 Улицы разбитых фонарей 2 Улицы разбитых фонарей. Новые приключения ментов … Википедия
Нухажиев, Нурди — Уполномоченный по правам человека в Чечне Уполномоченный по правам человека (омбундсмен) в Чеченской Республике с февраля 2006 года. Ранее был начальником управления президента Чечни по обеспечению конституционных прав граждан (2005 2006), главой … Энциклопедия ньюсмейкеров
Комиссия по торговле товарными фьючерсами — (Commodity Futures Trading Commission) Комиссия по торговле товарными фьючерсами это независимое федеральное агентство США, контролирующее операции с товарными фьючерсами Сведения о Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, права,… … Энциклопедия инвестора
Банкротство — (Bankruptcy) Банкротство это признанная судом неспособность исполнить обязательства по уплате взятых в долг денежных средств Суть банкротства, его признаки и характеристика, законодательство о банкротстве, управление и пути предотвращения… … Энциклопедия инвестора
Ротшильды — (Rothschilds) Ротшильды это известнейшая династия европейских банкиров, финансовых магнатов и филантропов Династия Ротшильдов, представители династии Ротшильдов, история династии, Майер Ротшильд и его сыновья, Ротшильды и теории заговора,… … Энциклопедия инвестора
Налоговая инспекция — (Tax inspection) Понятие налоговой инспекции, система налоговых органов, налогообложение Информация о понятии налоговой инспекции, система налоговых органов, налогообложение Содержание Содержание Развитие налогообложения в Историческая хроника… … Энциклопедия инвестора
ЕГИПЕТ — Развалины рим. базилики в Гермополе. V в. Развалины рим. базилики в Гермополе. V в. [Арабская Республика Египет (АРЕ); араб. ; копт. khme], гос во в сев. вост. части Африки и на Синайском п ове в Азии, к его территории также относятся неск.… … Православная энциклопедия
ЧЕЧЕНСКИЕ ВОЙНЫ — (первая: 1994–96, вторая: 1999–2001) широкомасштабные военные действия Российской армии против вооруженных формирований чеченских сепаратистов и иностранных наемников. Корни чеченской проблемы уходят в XIX в., когда между Российской империей и… … Большая актуальная политическая энциклопедия
Siemens AG — Год основания 1847 (Берлин, Пруссия) Основатели Вернер фон Сименс Ключевые фигуры Петер Лёшер (главн … Википедия
